MILANO, 10 NOV – I finanzieri di Milano hanno eseguito una serie di perquisizioni, anche a carico di Massimo Ponzellini, l’ex presidente della Bpm, nell’ambito di un’inchiesta per i reati di ostacolo all’attivita’ di vigilanza di Bankitalia e associazione per delinquere.
E’ indagato, da quanto si e’ saputo, anche Antonio Cannalire, un ex collaboratore di Ponzellini. Le indagini, che nascono da un rapporto ispettivo di Banca d’Italia, riguardano un finanziamento da 148 milioni di euro alla societa’ Atlantis, attiva nel gioco d’azzardo, che secondo gli inquirenti sarebbe venuto in violazione delle norme anti-riciclaggio. La Banca Popolare di Milano, secondo la Procura, che nei giorni scorsi aveva ordinato anche il sequestro di documenti, avrebbe concesso il finanziamento malgrado Atlantis faccia capo a una societa’ off-shore. E a perorare la concessione del credito, sempre secondo l’accusa, sarebbe stato proprio Ponzellini. Inoltre, gli inquirenti stanno facendo accertamenti su una gara, aperta dai monopoli di Stato, e poi vinta da Atlantis, che potrebbe essere stata condizionata e legata alla vicenda del finanziamento da parte di Bpm. I militari della Gdf stanno eseguendo nove perquisizioni in abitazioni private e sedi societa’ a Roma, Milano e Bologna. Gli investigatori stanno cercando elementi utili riguardo i reati di ostacolo alle funzioni di vigilanza e associazione per delinquere.