ROMA – Panama Papers, nomi dei primi 100 italiani: lista L’Espresso. Imprenditori, uomini politici, dello spettacolo e anche dello sport. Come annunciato nei giorni scorsi oggi 8 aprile il settimanale L’Espresso ha pubblicato l’elenco dei primi 100 italiani i cui nomi figurano nei cosiddetti Panama Papers. Il settimanale precisa che si tratta solo di una prima lista cui ne seguiranno altre fino a raggiungere un totale di circa 800 nomi. In tanti sarebbero infatti gli italiani i cui nominativi compaiono nella lista arrivata ad un gruppo di circa 400 giornalisti che da giorni stanno verificando e controllando le informazioni.
Riportiamo l’elenco per dovere di cronaca precisando che al momento si tratta solo di una lista di nomi. Avere un conto a Panama o alle Seychelles non costituisce di per se reato. Più che probabile, quindi, che molte delle persone citate dall’Espresso non abbiano commesso nulla di illegale. Al momento in diversi Paesi dell’Unione Europea, Italia compresa, sono state aperte delle inchieste. Ma le indagini, che si annunciano lunghe e complesse sia per il numero degli indagati, sia per la situazione diversa di ogni persona coinvolta, sono ancora nella fase preliminare.
Per il settimanale stanno lavorando ai Panama Papers i giornalisti Paolo Biondani, Gloria Riva, Vittorio Malagutti, Leo Sisti e Stefano Vergine. Sono loro ad aver firmato, sull’Espresso di oggi, l’articolo che correda e spiega l’elenco. Scrive il settimanale:
La premiata ditta Mossack Fonseca, avvocati in Panama, funzionava come un supermarket, un supermarket dell’offshore. Serve un trust in Belize? Eccolo. Una finanziaria alle British Virgin Island? Pronti. Dovete immatricolare esentasse un panfilo da 50 metri? A disposizione. Di tutto e per tutti. Dal capo di Stato al commerciante di provincia che vuol frodare il fisco.
Nell’arco di quarant’anni Jurgen Mossack e Ramon Fonseca hanno gestito la creazione di milioni di società. E adesso che il loro archivio è finito sui giornali di tutto il mondo, una trama infinita di affari segreti diventa d’improvviso visibile a tutti. I Panama Papers , svelati grazie al lavoro dell’International consortium of investigative journalists (Icij), sono la chiave per accedere a un giacimento di informazioni pressoché inesauribile. “L’Espresso”, in esclusiva per l’Italia, ha avuto accesso diretto alla banca dati panamense ed è in grado, per cominciare, di rivelare una prima lista di nomi italiani legati a società offshore che son o state create o gestite dallo studio Mossack Fonseca.
L’elenco pubblicato dall’Espresso in ordine alfabetico.
A
Ambrosione Francesco, Cuneo, Imprenditore settore plastica
Angiolini Marco Angelo, Varese, Immobiliarista
Anti Michele, Roma, Procuratore finanziario
Apolloni Gianluca, Roma, Commercialista
Astarita Ercole, Napoli, Imprenditore settore alimentareB
Baglietto Giovanni Battista, Savona, Imprenditore settore navale
Battistini Andrea, Rimini, Imprenditore parchi acquatici
Benfenati Gabriele, Reggio Emilia, Armatore
Berté Mariele, Milano, Imprenditore settore metallurgico
Bigi Mauro, Firenze, Imprenditore settore elettrico
Bizzarro Salvatore, Napoli, commercialistaC
Calugi Candido, Firenze, imprenditore
Caracciolo Borra Filippo, Como, Imprenditore settore abbigliamento
Carturan Mauro, Padova, commerciante gioielli
Chimento Adriano, Vicenza, gioielliere
Cialella Giovanni, Roma, Imprenditore internet
Cimino Simone, Milano, Finanziere
Contini Roberto, Milano, Imprenditore settore metallurgico
Corallo Francesco, Catania, Imprenditore settore slot machine
Cuffaro Vincenzo, Roma, imprenditore settore aereoD
D’Urso Barbara, Roma, Presentatrice tv
Da Silva Rigo De Righi Neli, Roma, Manager petrolifero
Da Vià Abramo, Belluno, Imprenditore informatica
Daniele Antonio, Ferrara, Imprenditore settore auto
De Carlo Pantaleo, Udine, Imprenditore settore grande distribuzione
De Leo Domenico, Bologna, Commercialista
De Montis Marco, Roma, imprenditore
Della Salda Paolo Angelo, Milano, Architetto
Di Feo Gioacchino, Imperia, Imprenditore settore navale
Di Girolamo Nicola, Roma, Ex senatore Pdl e avvocatoF
Fagioli Giovanni, Reggio Emilia, Armatore
Faraone Alessandra, Milano, Commercialista
Fazio Alfio, Siracusa, Imprenditore settore marittimo
Fazio Carlo, Siracusa, Imprenditore settore marittimo
Fiolis Maurizio, Cuneo, Amministratore
Focarelli Carlo, Roma, Broker
Fonseca Daniel, Como, Ex calciatore e procuratore
Fraissinet Fabio, Napoli, Imprenditore settore commercioG
Gandolfo Giuseppe Giorgio, Milano, Imprenditore settore logistica
Garavani Valentino, Londra, Stilista
Giammetti Giancarlo, Londra, Manager moda
Golfarini Renzo, Bologna, Imprenditore settore aereoH
Hoekstra Jacob, Vercelli, Imprenditore settore risorse umaneI
Impellizzeri Giovanni Luca, Catania, Agente di scommesse online
Iossa Fasano Arturo, Milano, Manager e imprenditore settore settore elettrico
Iuraca Diego, Genova, Imprenditore building and shippingJ
Jacchia Maurizio, Firenze, Imprenditore settore elettricoK
Khan Sageer, Bari, MusicistaL
Lapenna Eugenio, Roma, Procuratore settore aeronautico
Lauri Francesco, Roma, Avvocato
Lelli Alessandro, Pesaro Manager
Losev Petr, Roma, Manager settore itticoM
Marabotti Franco, Firenze, Dirigente d’azienda
Marazzini Lorenzo, Milano, Imprenditore settore onoranze funebri
Marin Walter, Vicenza, Procacciatore d’affari
Massini Rosati Gianluca, Perugia, Fiscalista
Menichetti Marcello, Firenze, Amministratore azienda metalmeccanica
Monteleone Lorenzo, Biella, Imprenditore settore meccanotessile
Montezemolo Luca, Modena, Manager
Morgano Gianfranco, Napoli, AlbergatoreN
Natangelo Roberto, Lucca, Imprenditore settore arredo
Nicosia Donaldo, Miami, Manager e latitante
Novero Eugenio, Torino, Imprenditore e commendatore
Nucera Andrea, Genova, imprenditore settore immobiliareO
Ortonovi Francesco, Modena, imprenditore settore edile
Ottaviani Roberto, Roma, Imprenditore settore ristorazione
Ottaviani Stefano, Roma, Imprenditore settore ristorazioneP
Paciello Lorenzo, Milano, Amministratore agenzia viaggi cubana
Palazzolo Christian, Estero, Imprenditore settore minerario (diamanti)
Palazzolo Pietro, Estero, Imprenditore settore minerario (diamanti)
Palmieri Alessandro, Bologna, Imprenditore internet
Palvarini Roberto, Monza, Imprenditore settore legno
Perelli Cippo Marco, Milano, Dirigente d’azienda
Perrucci Gian Angelo, Genova, Imprenditore settore petrolifero
Pianesani Augusto, Modena, Imprenditore settore ortofruttaR
Raccah Simeone, Roma, Immobiliarista
Rizzi Flaminio, Milano, Imprenditore settore aereo
Rovelli Oscar, Svizzera, Erede di Nino Rovelli
Russo Corvace Giancarlo, Roma, Avvocato e fiduciarioS
Sacchi Silvio, Napoli, Avvocato e ex magistrato
Senesi Sergio, Genova, Imprenditore settore navigazione
Sibona Bruna, Cuneo, Imprenditore autotrasporti
Sibona Giancarlo, Cuneo, Imprenditore autotrasporti
Smid Thomas, Rimini, Ex tennista
Spiriti Andrea, Varese, Manager settore aerospaziale
Strafingher Friedrich, Modena, Imprenditore settore edile
Sturlese Marco, La Spezia, FinanziereT
Taroni Paolo, Imperia, Imprenditore settore shipping
Toseroni Marco, Roma, BrokerV
Vacca Santiago, Savona, Commercialista e politico Forza Italia
Valentini Emanuele, Roma, Imprenditore settore cartoleria
Valiante Giulio, Milano Imprenditore internet
Vanelli Lorenzo, Massa Carrara Imprenditore settore alimentare
Verdone Carlo, Roma, Attore
Vicari Sergio, Rieti, Manager e imprenditore settore tlc
Vicari Simone, Rieti, Imprenditore settore tlc
Villevielle Bideri Flavio, Roma, Editore musicale
Villevielle Bideri Silvia, Roma, Editore musicale
Villevielle Valentino, Roma, Editore musicaleZ
Zito Angelo, Lussemburgo, Broker condannato per mafia
