Il colosso bancario Usa Citigroup è stato sanzionato con una multa di 600 mila dollari dalla Finra, l’Autorità regolatrice del mercato finanziario, per transazioni irregolari sui derivati che avrebbero consentito ai clienti esteri di evadere le imposte sui dividendi.
Citigroup acquistava stock di aziende americane dai broker stranieri suoi clienti, e poi glieli rivendeva attraverso una serie di passaggi intermedi, in modo che gli investitori non dovessero versare imposte sui dividendi al fisco Usa.
Questi meccanismi, secondo le indagini della Finra, furono praticati dal 2002 al 2005.