Lista Falciani: concluse 774 verifiche, evasi 180 milioni
ROMA – Sono 774 le verifiche concluse da parte della Guardia di Finanza sulla cosiddetta lista Falciani, l’elenco di 5.439 correntisti italiani della filiale di Ginevra della Hsbc, sottratto dall’ex dipendente della holding Hervé Falciani, su cui indagano numerose procure italiane.
I redditi evasi accertati ammontano finora a 180 milioni di euro, mentre sono 28 gli evasori totali scoperti I dati sono contenuti nel rapporto annuale della Guardia di Finanza nel quale si sottolinea che ”l’impatto dello scudo fiscale non ha determinato particolari criticità sull’andamento dei controlli tanto che in alcuni casi le attività ispettive sono proseguite nonostante l’esibizione di dichiarazioni ‘riservate’, in quanto gli importi scudati sono risultati inferiori a quelli segnalati dall’autorita’ fiscale francese”.
Le persone fisiche incluse nella lista, si sottolinea, sono concentrate principalmente in Lombardia (51%) e Lazio (15%). Seguono Piemonte (7,5%), Emilia Romagna (7%), Veneto (6%) e Toscana (4%). La Gdf ha ottenuto la lista dall’amministrazione fiscale francese attraverso i canali di mutua assistenza amministrativa internazionale.
Una lista che, si sottolinea nel rapporto, ”coincide solo parzialmente sia con riguardo ai nominativi che al periodo di riferimento dei dati bancari” con quella acquisita dalla procura di Torino chListae l’ha chiesta tramite rogatoria ai colleghi francesi della procura di Nizza. In quest’ultimo elenco, infatti, i nominativi sono circa 7.700.
