Il procuratore di Nizza, Eric de Montgolfier, ha consegnato lla Guardia di Finanza italiana i nomi dei correntisti italiani sospettati di evasione fiscale presenti nella lista sottratta dall’ex dipendente Hervè Falciani alla divisione svizzera della banca Hsbc.
Lo ha confermato all’agenzia Adnkronos lo stesso magistrato francese, precisando che lo scambio di documenti è avvenuto a Parigi: “Abbiamo avuto l’ordine di elaborare l’elenco dei nomi italiani dalla lista, che contiene migliaia di nominativi. Abbiamo proceduto a estrarre i nominativi e li abbiamo consegnati alle autorità”.
I finanzieri hanno preso in consegna il faldone, che contiene i nomi di oltre 7000 italiani, e lo stanno riportando in Italia. La lista italiana ha attratto l’attenzione del Procuratore di Torino, Giancarlo Caselli, che ne ha fatto richiesta al suo collega de Montgolfier. La palla, a questo punto, passa all’Agenzia delle Entrate che si occuperà di fare un’analisi approfondita sui soggetti da cui può nascere un eventuale accertamento fiscale.
Le indagini del Procuratore francese si stanno svolgendo in collaborazione con lo stesso Falciani (doppia nazionalità: francese e italiana), che, trasferitosi in Francia, ha contribuito a decifrare i dati sottratti e sequestrati dalle autorità d’Oltralpe, dopo la denuncia depositata dalla stessa Hsbc.
Il tecnico informatico nel periodo in cui lavorava per la banca è riuscito a mettere le mani sui dati di oltre 120mila conti correnti dell’istituto con l’intenzione di offrirli ai governi interessati. L’apertura dell’inchiesta a Nizza deriva dalla convinzione che diverse persone che risiedono nella regione abbiano aperto conti nella banca di Ginevra per riciclare denaro sporco.